在石家庄，公户和私户的哪些交易行为会被盯上呢？

　　近年来，国家对私户经营性收款、公转私行为的监管越发严格，为反洗钱、规范经营收款，采取了一系列的监管行动。那么在石家庄，公户和私户的那些交易行为会被盯上呢？

　　一般来说，公户和私户有频繁地交易或者是大额交易，是很容易被盯上的，具体情况如下：

　　1. 现金交易超5万；

　　2. 公转公超200万；

　　3. 私户转账金额过大：境内转账超50万，境外转账超20万；

　　4. 规模小但流水巨大；

　　5. 转入转出异常：分批转入集中转出，集中转入分批转出；

　　6. 资金流向与经营无关；

　　7. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

　　8. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

　　9. 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；

　　10. 公户私户频繁互转；

　　11. 频繁开销户；

　　12. 闲置账户大量交易。

　　除此之外，以下3种情况也有可能会让你的公司被税局盯上：

　　1. 公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的，而若是转到老板的私人账户，就难以区分到底款项是公用还是私用的；

　　2. 财务做账一定是要有原始凭证的，而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明，没有依法的纳税凭证，很有可能不会提供增值税发票，这就有偷税漏税的嫌疑了；

　　3. 个人账户大额收款累积次数过多，就会被银行列为重点监控对象，排查是否存在洗钱的可能。注意，会被列入重点监控的不仅仅是金额大，而且是一年内收款次数多的对象，并不是所有大额交易都会被监控。

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